张小雷等人被逮捕 钱宝网已无兑付能力（2）

张小雷等人花费巨资投入到公司的虚假宣传，营造“钱宝系”企业发展良好、实力雄厚的假象。如2017年7月，以非法集资来的12亿余元从福中集团购买南京江北“智慧城”项目后，对外虚假宣传价值高达200亿元；2016年8月，用非法集资来的2亿多元，通过购买股权的方式，取得南京若尔通用航空发展集团老山项目所有权，对外虚假宣传价值100亿元；以非法集资资金收购的江苏吉信甘油科技有限公司，对外虚假宣传号称亚洲第一、年利润2亿多元，而实际2017年账面利润仅为1600多万元。

张小雷等人还将非法集资的资金，用来赞助西甲皇家社会、巴列卡诺足球俱乐部，成立并运营“钱宝”足球俱乐部，同时用非法集资的资金对外捐赠、赞助，以此扩大知名度和影响力，以吸引更多集资参与人参与非法集资。

经侦查，为维持钱宝网运转，防止资金链出现断裂，张小雷等人建立了数据监测、任务投放、延期兑付、危机公关等一整套应对集中挤兑的机制。一旦出现大规模集中挤兑，张小雷等人会立即组织研发上线一批收益更高的非法集资任务，并采取T+5分期兑付的方式延长提现时间，缓解兑付压力。

张小雷等人非法向公众吸收的资金，大部分用于还本付息，其他主要用于维持“钱宝系”企业的高额运营成本、企业高管的高额年薪以及少量对外投资等。不仅如此，张小雷还用非法集资获取的资金包养情妇，为其情妇及关系人在上海、南京、大连等地购置多套房产。

在张小雷投案自首、警方立案侦查后，有网民通过微信群、QQ群、微博等网络社交平台编造、散布涉及“钱宝网”非法集资案件谣言。据2018年1月29日南京警方通报，其中，“钱宝网”集资参与人邵某（杭州人）在个人微信公众号“揭黑联盟”编造谣言称公安机关办理“钱宝网”案件，是在“钓鱼执法、非法打击、抢夺民财，是幕后利益集团看上了钱宝网的利益”。

“钱宝网”集资参与人张某（南京人），网名“爆米花heidi”，在新浪微博散布“张小雷不是投案自首，南京有几千人举牌集访”的虚假信息。“钱宝网”集资参与人王某（南京人），在微信群编造谣言，称其“闺蜜的同学因钱宝网非法集资案件而跳楼自杀”。

1月29日，南京市公安局通报称，已根据《治安管理处罚法》等有关规定，对编造、散布谣言的8名违法行为人给予行政拘留，对4名违法行为人给予治安警告。

南京市公安机关表示，自该案依法开展刑事侦查以来，始终坚持破案打击和追赃挽损并重，已在全国各地依法查封冻结了一批“钱宝系”企业及相关人员的银行存款、基金、股权、股票、房产、土地、汽车等资产，并正在依法开展核查、评估。

对该案查封冻结的所有资产将在法院终审判决后，依法公开按照统一标准、统一比例发还本金未兑付的集资参与人。公安机关将牢固树立以人民为中心的执法理念，坚持“有疑必查、有赃必追”的办案原则，全力以赴依法追缴涉案的每一分钱、依法查封冻结涉案的每一处资产，最大限度为群众挽回损失。

公安机关再次提醒，请广大集资参与人及时主动报案、登记信息、提供证明材料，避免因不及时、不如实报案登记而损害自身利益。同时，请集资参与人依法表达诉求，不信谣、不传谣、不受蛊惑，不组织、参与各类非法活动。