传销又有“新马甲”了 他们用这种方式狂吸十亿资金

宣称做公益又能消费返利，传销又有“新马甲”了。近日，广东省公安厅经侦局通报了2017年十大经济犯罪案件，其中包括“人人公益”网络传销案和“8·09”帮扶农商贸公司网络传销案。

去年3月，广东警方组织的“飓风行动”中，一个打着“人人公益，爱心慈善”旗号的网络传销案被侦破。据介绍，该组织的头目仇某于2016年8月在深圳注册成立了深圳人人优益公司，开发了“人人公益全返投资网络平台”，宣扬消费奖励模式。在该模式中，消费者被称为“公益天使”。

该平台宣称，在平台上注册后，再通过同样在平台注册的“公益联盟商家”消费，就可以拿到返利，并举例称，消费24元，4天就能拿到返利124元。由于消费者在该平台消费多少全凭商家录入系统，该公司的业务员为拉客，甚至故意露出这一“破绽”，诱导客户以商家和消费者的身份同时进驻，称这样不需真正消费，就可实现返利。

打“公益”旗号传销

“在该平台上其实不存在任何真实交易。”办案民警说，所谓的高额返利，实际是用后加入的人的投资来返利给先加入的人，资金链很快就会断裂。该平台还设计了多个合伙人级别，上级可以从下级提成，形成清晰的传销架构。该公司宣称每获利100元，将拿出1元做公益。但经警方核实，所谓的公益项目完全是虚构。

据调查，该投资平台上线仅一个月就吸收资金超过10亿元，涉及全国约20万人。目前，警方已经抓获主犯仇某等主要犯罪嫌疑人110余名，捣毁传销窝点30余个，冻结涉案账户100余个、资金1700余万元。“不法分子不少打着‘爱心慈善’‘慈善公益’‘投资金融’‘感情邀约’等幌子，从事网络传销犯罪。”据广东省公安厅经侦局民警介绍，当前，随着网络社交平台的迅速发展，传销犯罪活动依托互联网悄然变身，出现了一些新特点，例如以“感情牌”和高额回报为诱饵，具有较强欺骗性。

以“创业”为名洗脑

除了打着公益旗号外，还有网络传销组织以“创业”的名义开展传销活动。据广东警方通报，这起“8·09”帮扶农商贸公司网络传销案涉及全国31个省区市，注册会员约48万人次，涉案金额约16亿元。经查，该传销组织假借“大众创业，万众创新”之名，打着领导人甚至中央部委的旗号，伪造领导题词进行宣传造势，以“拉人头”发展下线等形式组织、领导传销活动。

2017年11月，在公安部的协调指挥下，广东省公安厅组织全省21个地市公安机关，以揭阳为主阵地，对“8·09”网络传销专案开展全国统一查处收网行动，共抓获犯罪嫌疑人203名，冻结涉案资金1亿余元。“传销往往以诱人的前景欺骗群众参与，不少还以新型经营项目和低成本创业为名欺骗群众。”

发布活动现场，广州市公安局经侦支队民警介绍说，在互联网经济时代，新型网络传销也有了新形式，一些不法分子以“财富、梦想、荣耀、成功”等词语作幌子，以介绍工作、招聘兼职、低成本创业为名欺骗他人在本地或异地非法聚集，并采用面对面集中授课“洗脑”的方式发展会员。

网络传销花样翻新

借助网络进行传销活动，还有的以合法公司为掩护，假借高科技、新产品的幌子，或者以产品直销为名，宣传增设专卖店等网络销售新方式，让参与者无法辨清是否为传销。对于这些新兴的传销模式，中山大学网络与信息犯罪研究中心研究员胡洋认为，根据《刑法》相关规定，只要具备传销的行为特征、组织特征、计酬特征和本质特征，就可以认定为传销犯罪。

胡洋表示，网络传销只是将传销行为转移到网络这个虚拟空间，其本质和核心并没有发生改变，其行为是以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，在组织上有一定层级，计酬上是以直接或者间接发展人员的数量作为返利依据，本质上则是骗取他人财物。