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利用空壳公司 这个建筑老板3年多非法集资5.3亿

今年53岁的关义是云南省文山州文山市人,在当地是个有名的建筑老板。从6年前开始,他用注册的“空壳公司”,以投资项目为由,许以高息回报,短短3年多时间,非法集资5.3亿余元,涉案人数达1380人。

云南老板非法集资
云南老板非法集资

法治周末记者从文山州中级人民法院获悉,5月22日,文山中院对这起备受关注的涉嫌集资诈骗案作出一审判决,以非法吸收公众存款罪判处关义有期徒刑9年零6个月,并处罚金人民币50万元。其违法所得的一切财物,依法予以追缴并处置。

3年多非法集资5.3亿元

在云南文山当地从事建筑行业的关义,经过多年的摸爬滚打,在业界小有名气,有了点积蓄的他决定进军金融行业。公诉机关指控,2012年4月18日,关义注册成立钰锽公司,任法定代表人。公司成立后,在未经国家金融管理部门批准、无资金保证和经营能力的情况下,关义虚构公司拥有较强实力,隐瞒资金用途,以投资项目为由,许以月息2.5%至3.5%的高额回报,通过签订借款合同书和借条的形式向社会公众吸收资金。

为获取更多的资金,关义先后成立了广南、马关、富宁等6家分公司,以同样方式吸收资金。3年间,共向1380人非法集资共计5.3亿余元。据《司法会计检验报告》显示,关义所集资金有1亿多元用于对外放贷,月息达5%至6%,放贷利息与所集资金利息差1.5%至2.5%之间,每月可收回利息600多万元,案发时已经收回利息7000多万元,单凭放贷利息差每月就覆盖近一半客户的利息。

公诉机关指控,关义所吸收资金均直接汇入其个人账户,用于支付公司运营、“后账还前账”、高息放贷、消费、购置个人资产等,直至案发时,尚未返还吸纳资金共计1.8亿余元。

上亿资产转移到亲属名下

不少受害人称,关义在文山州及6个县共购置了10多套房屋,这些资产价值1.1亿元左右。而且,这些房产全部落户在其妻子、儿子和母亲、弟弟的名下。受害者周某说,关义以500万元资金注册的公司,其实是个典型的“空壳公司”。3年多来,钰锽公司并没有搞什么建筑,用集资款1600万元在昆明购置了一家宾馆,后来转卖给了他人。就连在文山市内购置的3块土地,也都是在银行贷款抵押着。

另外,关义集资购买的师宗公墓管理公司、文山州建筑公司股份全部在关义个人名下,所购买的昆明酒店房产也登记在其子名下,属于转移资产行为,关义还挥霍集资款购买彩票和宝马X6轿车。受害者反映,关义父子是个十足的“彩迷”,非法集资所得的款项,除了添置房产和豪车之外,父子俩还用集资款购买彩票。

搞笑的是,关义的儿子光买彩票就不知花了多少资金,最后中了700万元的奖。而关义购买彩票所花费的资金,也有好几千万元。公诉机关指控,关义父子动用巨额资金购买彩票,几年下来购买彩票的钱就花了3400多万元,中奖近2000万元。

借新还旧挖东墙补西墙

2015年,部分群众到文山州政府反映钰锽公司涉嫌违法犯罪行为的问题,文山市有关部门随即进行立案侦查,对涉嫌犯罪的嫌疑人采取强制措施,相关涉案财物依法冻结或扣押。同年7月1日,关义因涉嫌非法集资被公安机关刑事拘留,8月4日被文山市人民检察院批准逮捕。

2016年8月18日,关义非法集资案第一次开庭审理。在审理过程中,由于涉案金额特别巨大,受害人众多,公诉机关根据证据发生的变化,不断补充完善相关证据,对起诉书的指控内容就作了3次变更。公诉机关认为,关义在集资前没有真实的投资项目,隐瞒资金使用性质,借新还旧、挖东墙补西墙,所集资金数额特别巨大,没有偿还本息的可能性。

在法院第一次审理时,关义认可购买的房屋及地产都是用集资来的钱购买的,但还有3.7亿元不知去向。关义供述,购买彩票的钱是自己的钱和中奖后的钱循环购买的,还有一部分是打给对方的投资款,并没有动用客户的集资款。关义的辩护人朱智律师也认为,首先从现有证据上来看,不能证明关义购买彩票的钱款是否是涉案集资款。

1月31日,根据公诉机关的最新指控,文山州中院依法对该案进行公开开庭审理。公诉机关认为:钰锽公司成立后主要用于非法集资。钰锽公司其他股东为挂名股东,对外投资经营等没有股东会决议等公司行为,完全是关义一个人在操控公司;涉案集资款全部打到关义及其控制的其他账户上;关义用集资款购买了部分资产(含房产、股份)在其儿子名下。

关义辩称,钰锽公司低吸高放,吸款投资的行为只是违反国家金融管理秩序,并非是故意设局骗取他人财物,按照刑法规定的非法吸收公众存款罪的规定,这种以投资方式吸收存款的行为,充其量也就是典型的非法吸收公众存款罪。

关义说,他的亲属已经和债权人达成债权债务清偿协议,愿意用钰锽公司和自己名下全部财产退赔被吸款人,现有财产价值和本案指控不能退赔的1.8亿元金额相当,退赔基本能够覆盖。5月22日,文山中院对该案作出一审判决,以非法吸收公众存款罪判处关义有期徒刑9年零6个月,并处罚金人民币50万元。