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惊呼!男子诈骗得来800万 其妻子被另一伙人诈骗

近日,百色田东县公安局刑侦大队和平马派出所破获一起特大诈骗案,抓获犯罪嫌疑人4人,涉案金额近800万元。股友被诈骗800万10月13日,来自江苏、浙江、陕西、广东等省份素不相识的冯某某、卢某某、柳某某、陈某某等人相约来到广西田东县公安局报案,均称被居住在田东县平马镇某处的李某(广西玉林市陆川县人)诈骗,总数额近800万元。

诈骗
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办案民警经过大量走访调查发现,冯某某等人于2008年在网上认识了善于分析股票的“股友”李某,因为他建立聊天群,广交全国各地“股友”,在群里免费提供一些“能赚钱”的股票信息,很多“股友”都对他很信任。2016年5月,李某突然在群里发布能赚大钱的“项目”,自称已经分析出“好股”,只要投钱给他均帮忙投资,并签订协议,到时候能够如期返利。

刚开始,群里的网友并没人相信李某,因为他在协议中规定能给的利息高达36%,远远超出了正常股票返利的5%左右。但是,仍有个别股友抱着试一试的想法,给了李某钱。项目到期后,李某按期如数返利,并将获利的情况在群里广为宣传。就这样,越来越多的股友也把钱转给李某。李某建立了社交号“小蚂蚁托富中心”群,将44名股友拉进群聊。

到了2018年5月份,基于“信任”,股友们的投资越来越多后,李某就以各种理由推脱,不再给他们返利,也不给他们退回本金。民警将涉案夫妻抓获民警在调查中还发现:李某的妻子蒙某于10月3日到平马派出所报案,称被人诈骗300万元人民币。然而报案后,蒙某却再也联系不上了。

民警围绕这两个案件进行并案侦查。终于,在2018年11月6日,潜逃到越南芒街的李某、蒙某在返回南宁的途中,被警方抓获归案。一案牵出另一案民警将嫌疑人一网打尽经审讯,李某供认:为了筹集资金给妻子蒙某做投资,他利用多年来股友们的信任,开出高额返利的利诱,诈骗股友钱财累计798.4万元。得手后,李某直接转账给妻子蒙某。然而,蒙某喜好赌博,对物质追求很高,她将丈夫诈骗得来的钱挥霍一空。而蒙某报案声称被诈骗300万元的事情,其实是被另一伙人(陈某、赖某,玉林市陆川县人)诈骗了。

11月13日,在云南省石林市警方协助下,办案民警将嫌疑人陈某、赖某抓获归案。目前,犯罪嫌疑人李某、蒙某、陈某、赖某均被依法刑事拘留。警方冻结赃款约200万元,查扣作案工具的银行卡、涉案赃物一批,案件还在进一步侦办当中。