涉756亿特大地下钱庄案告破 抓获犯罪嫌疑人36人

最新消息称，近日，一起涉756亿特大地下钱庄案告破引发关注，外汇管理部门与公安机关在甘肃联合破获一起特大地下钱庄案件，涉案金额高达756亿元，沉重打击了地下钱庄犯罪团伙的嚣张气焰。

记者近日从甘肃省公安厅经济犯罪侦查指挥部获悉，警方破获一起特大地下钱庄案，打击犯罪团伙5个，移送犯罪嫌疑人36人。涉案金额高达756亿元。2019年4月，甘肃省公安厅根据非法经营地下钱庄的线索成立专案组开展调查。

警方发现，不到两年时间，主要犯罪嫌疑人控制的用于买卖外汇的账户交易资金超过756亿元，涉及全国8000多个银行账户；同时，警方对马某某5个地下钱庄犯罪团伙的组织结构和涉及非法交易的账户进行了调查，其犯罪分子的活动轨迹也已确定。2019年11月，甘肃省公安厅组织6个地点200余名民警同时抓获网络，一举抓获犯罪嫌疑人36人，捣毁犯罪团伙5个，捣毁窝点14个。

目前，法院已对29名一审犯罪嫌疑人作出有罪判决。