银行卡频繁收款会被认定为洗钱吗 需要符合什么情况

现在很多人在生活中经常会使用银行卡，比如说使用银行卡转账、收款还有注册平台账号等等。不过，大家知道银行卡频繁收款会被认定为洗钱吗？感兴趣的网友们，下面一起来看看答案吧。

银行卡如果频繁的收款不会有什么问题，可是如果频繁收款又立马将钱转出去，那么就一定要特别注意了。很可能你已经是反洗钱系统的重点监控对象，一旦出现异常，很可能会冻结你的银行卡。

随着电信诈骗的猖獗以及境外诈骗活动的频繁，银行里都会配有一个反洗钱系统来跟踪每一个银行账户，里面的资金流动情况。一旦被反洗钱系统认定为高风险账号，经人工查实很可能会冻结账户。

在日常生活的使用当中，其实我们每个人的银行账户都被反洗钱系统来来回回的筛查了很多遍，只不过我们并没有触发反洗钱系统的预警。