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  • 男子设局圈钱上亿 揭秘新型贷款诈骗案

    1月19日,根据广东媒体报道,前不久广东江市公安告获了一桩新型贷款诈骗案。新闻报道称,某阳江男子以企业家身份到处行骗,据统计该男子设局圈钱上亿元,目前已经逮捕归案,目前正在接受审查之中,下文就来带大家了解一下。

    阳江男子设局圈钱上亿元

    前不久广东省阳江市公安局江城分局告破一桩诈骗案。他们在广州市南沙区的一个小区抓捕到一个已经消失两年的人,黄靖。和他一起被抓的还有他的妻子和女儿。

    某事主庞先生透露道:我跟他第一次认识的时候,是通过银行的关系,朋友认识的,第一次见面就在酒店那里喝早茶。他就跟我提出借钱的事。

    男子设局圈钱上亿全家参与
    男子设局圈钱上亿全家参与

    黄靖告诉庞先生,他的厂子生产出一种市面上特别稀缺的产品,眼下急需资金扩大规模。就这样,庞先生在高额利息的引诱下,在两年时间里共借给黄靖一千多万元,但到了约定的还款日时,黄靖不仅没有还钱,还消失得无影无踪。种种迹象表明,这并不是简单的债务纠纷,而很有可能是一起以高额利息为诱饵的集资诈骗案。

    接到庞先生的报警后,阳江市公安局江城分局,立即成立了专案组。经过初步调查民警发现,黄靖是当地一位颇有名气的企业家,其名下有西朗工业有限公司等企业,这些企业都是家族企业,公司法人等重要职位,都由他的妻子女儿等人担任。黄靖就以公司发展业务等借口,以高额利息为手段,大肆进行非法贷款,受害者多达20余人,该男子设局圈钱上亿元。

    债权人所借贷给他的利息是不等的,就是多的,多到按星期分期,就是七天或者十天一期,一期的情况下,高的利息高到五分。

    以七天的周期来算,如果借一百万给黄靖,一个月就有20万元的利息,在金钱的诱惑下,很多人匆匆与黄靖签下借款合同。而黄靖所谓的高额利息,只不过是贷款人本金中的一部分,羊毛出在羊身上,贷款人所拿到的利息其实都是他们自己的钱。

    起初与贷款人见面,为了给贷款人留下企业很有前景的印象,黄靖都会特意叫上自己的女儿黄某怡,并且告知对方,女儿是外贸专业的大学生,以后企业会慢慢交给她来打理。

    黄靖一家分工明确,黄靖主要是负责向贷款人介绍项目展现实力。他的妻子与女儿则负责借款合同的起草以及签署,而且这些借款合同也都以其妻子以及女儿的名义签订。

    对于男子设局圈钱上亿元这类诈骗案件,年关将至,诈骗多发,公安机关在加大打击力度同时,我们也提醒各位,任何投资之前都要再三思量,千万不可贪图利润而丧失警惕,如遇到标榜着超低风险,超高回报之类的项目更是要小心谨慎。