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夫妻2年洗钱80亿 开地下汇兑公司违反银行法洗钱

洗钱是违法的,一旦涉法,将会面临严重的处罚,牢狱之灾是免不了的,尤其是涉案金额非常庞大的洗钱团伙,在社会上造成十分恶劣的影响,还有不少人陷入洗钱的骗局当中,据悉,夫妻2年洗钱80亿元令人十分震惊,俩人通过开地下汇兑公司违反银行法洗钱。

开地下汇兑公司洗钱80亿
开地下汇兑公司洗钱80亿

根据台媒报道消息称,来自台湾嘉义的一对吴姓夫妻,原本生意做得好好的,也算是经商有成,可是没想到,暗地里却在从事着洗钱的非法勾当,这对夫妻2年洗钱80亿元新台币,约合18亿元人民币,数额极其庞大,在检方的搜查行动中,还在吴姓男子的娘家缴获大批量现金钞票

8月19日,嘉义地检署上门搜查,分别前往台北市和平东路、嘉义市及嘉义县等处,最后在陈姓妻子的母亲家里发现2.4亿元的现金,调查员清点到双手发软,将这些现金装袋打包后,堆满了整个客厅,然而,这只是凤毛麟角,吴姓男子和陈姓女子这对夫妻,开地下汇兑公司违反银行法洗钱,截至案发,该对夫妻2年洗钱80亿。

汇兑是一种结算方式,汇兑公司主要从事的,自然与其相关,而洗钱的行为,是想要将非法所得的钱进行合法化,通过隐瞒和掩饰等手段,神不知鬼不觉地让这笔钱变得合法合规,形式上难以得知是否是非法所得。