财富中国非法集资 诓骗投资者高达11.9亿元人民币

“财富中国”是深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司旗下的P2P平台。不过近日有消息传出财富中国涉嫌非法集资，并且涉案嫌疑人目前已经被警方刑拘，据了解，财富中国利用平台发布虚假标的，非法募集资金高达11.9亿元人民币。

“财富中国”所属的深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司被深圳福田警方查封，随后，公司负责人吕某、李某因涉嫌非法集资罪被逮捕。

所谓非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

12月20日，深圳市公安局深圳分局发布通报称，深圳福田警方日前打掉“财富中国”非法集资平台，6名犯罪嫌疑人因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被警方依法刑事拘留。此案受害人遍布各地，涉案金额高达11.9亿元人民币。

根据通报，今年1月，警方接线索称，深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司及其旗下的P2P平台“财富中国”存在非法集资问题。警方立即联合金融监管机构对该企业展开调查，通过核查公司账目、问询相关人员、调取公司流水等系列调查，确认该企业存在相关违法犯罪行为。

经查，警方发现“财富中国”存在四方面问题，一是未经相关部门批准非法开展集资活动；二是通过各种渠道向社会公众公开宣传相关非法集资业务；三是虚假承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报（保本付息）；四是向社会公众及不特定对象非法吸收资金。

据了解，“财富中国”以高利息吸引用户投资，向用户许诺的年利率高达14%。根柒闻网此前报道，深圳福田警方8月23日的通报，通过侦查，已冻结涉案资金6000万余元，依法查封涉案房产20套（2016年购买价为5000万），其他涉案资产仍在进一步追查中，所有追回资金、资产，均由人民法院判决后统一清退。

福田警方办案民警表示，“‘财富中国’由于未取得相关金融资质，只能点对点开展借贷业务，主要利用信息不对称牟利”，其利用平台发布虚假标的，非法募集资金，警方对此类违法行为绝不姑息，坚决予以严厉打击。

此外，警方在调查中发现，“财富中国”平台运营团伙还控制着另外一个平台“要车车”，目前警方已对两个平台合并侦查。今年8月初，在掌握相关证据链条后，福田警方依法对李某保、吕某威、李某玉、张某柱、庞某会、钟某涛6名犯罪嫌疑人以“非法吸收公众存款罪”予以刑拘。

同时，警方还冻结该了公司涉案银行账号，查封了该公司的涉案房产，其他涉案资产仍在进一步追查中。下一步，追回的资金、资产，将由人民法院判决后统一进行清退。