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泛亚非法吸资宣判 没收个人财产5000万

曾经有一个庞氏骗局非法集资400亿,不少老百姓的血汗钱被骗走,如今泛亚非法吸资宣判了,主犯单九良判刑18年,没收个人财产5000万,真是大快人心啊!

非法集资
非法集资

新华社最新消息,3月22日,昆明市人民法院依法开庭审理昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司等4家被告单位以及单九良等21名被告人非法吸收公众存款、职务侵占案,并当庭作出一审宣判。

以非法吸收公众存款罪,对昆明泛亚有色公司判处罚金人民币十亿元,对云南天浩稀贵公司等3家被告单位分别判处罚金人民币五亿元、五千万元和五百万元;对被告人单九良以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪判处有期徒刑十八年,并处没收个人财产人民币五千万元,罚金人民币五十万元;对郭枫、张鹏、王飚、杨国红等20名被告人分别依法追究相应的刑事责任。

有朋友不了解泛亚非法吸资始末,小编收集相关资料,对泛亚非法吸资案进行梳理,以下便是详细过程,感兴趣的朋友可以仔细看一看。

2015年4月,泛亚有色资金链出现问题,爆发兑付危机,涉及全国几乎所有省份,共牵涉22万户投资者、430亿元资金,在昆明、上海等地,泛亚的投资者聚集维权;

2015年7月15日,泛亚有色交易所发布公告承认,泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现了资金赎回困难,在委托受托业务合同期限内,部分受托资金出现了集中赎回情况;

2015年8月31日,泛亚停止委托受托业务,据一份泛亚内部文件显示,泛亚目前正在准备向投资者推出三中解决方案,其中一种是委托方将代持货物在交易所新系统现货盘面挂牌卖出,所得收益归资金受托方;

2015年12月1日,昆明市公安局直属分局对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查;

2016年3月31日,从4月1日起,公安部非法集资案件投资人信息登记平台(ecidcwc.mps.gov.cn)对昆明泛亚有色案件投资人开放;

2016年4月15日,云南省地方税务局在其官网公开发表“致歉声明“”,就将昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司纳入“云南省2015年度纳税100强”一事道歉;

2016年8月2日,昆明市公安局新闻发言人办公室发布,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司实际控制人单九良等20名主要犯罪嫌疑人已因涉嫌非法集资,移送昆明市检察机关审查起诉;

2016年12月14日,云南省昆明市人民检察院以昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司及单九良(昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司董事长、总经理)等二十人涉嫌非法吸收公众存款罪,作出昆检公三刑诉(2016)269号起诉书,向云南省昆明市中级人民法院提起公诉;

2018年7月,云南省昆明市人民法院依法公开审理泛亚有色金所交易所非吸案,案件并未当庭宣判;

2019年3月,云南省昆明市人民法院再次公开审理泛亚有色金所交易所非吸案,法院当庭作出一审判决,被告人以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪判处有期徒刑十八年,并处没收个人财产人民币五千万元,罚金人民币五十万元。